Онлайн
Постоянная Комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам парламента Армении на заседании 21 мая одобрила пакет законопроектов о внесении дополнений в законы «О страховании и страховой деятельности», «О ломбардах и ломбардной деятельности», «О валютном регулировании и валютном контроле», по которому вводится запрет на вовлечение преступников в финансовые системы в качестве акционеров или собственников.
Заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян, представляя пакет, заверил, что его принятие восполнит пробел в правовом регулировании в сфере отмывания денег. «Сегодня закон прямо не запрещает лицам, которые в прошлом были обвинены в преступлениях или преступникам, быть вовлеченными в финансовые системы в качестве акционера или собственника. Предлагается внести соответствующий запрет», - сказал он.
Ерицян пояснил, что Центральный банк своими механизмами регулирует этот вопрос, однако важно иметь соответствующее законодательное регулирование, в том числе с точки зрения международной привлекательности.
Он добавил, что по этому вопросу ЦБ сотрудничает с Интерполом, а проблемы применения обратной силы данного закона, по всей видимости, не будет, так как в системе Центробанка нет такой проблемы, а если и будут, то такие субъекты будут удалены из списков акционеров или собственников.
